Breaking News

मनी लॉन्ड्रिंगः रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थंपी को ED ने किया गिरफ्तार

 नई दिल्ली। जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर आरोपों से घिरे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात बेस्ड एनआरआइ कारोबारी सीसी थम्पी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। थम्पी को शुक्रवार शाम को नई दिल्ली से वाड्रा की विदेशी संपत्ति की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उस पर रक्षा खरीद सौदों में भी घूस के आरोप हैं। उसकी गिरफ्तारी से धन शोधन (Money laundering) मामले में रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि एजेंसी ने वाड्रा से जुड़े लोगों द्वारा इन संपत्तियों की खरीद के लिए अन्य विदेशी देशों से किए जा रहे कुछ कथित अज्ञात लेनदेन का पता लगाया है। जांच के दौरान थम्पी के लिंक के बार में पता लगा। जांच एजेंसी को संदेह है कि 2009 में एक पेट्रोलियम सौदे में थम्पी का हाथ था। थम्पी से पिछले साल अप्रैल में भी जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी।

अधिकारियों के अनुसार, थम्पी की गिरफ्तारी उसके और रॉबर्ट वाड्रा के विरोधाभासी बयानों के कारण हुई। वाड्रा ने पिछले साल 6 फरवरी को पूछताछ के दौरान ईडी को बताया कि वह एक एमिरेट्स की फ्लाइट में थम्पी से मिले थे। वहीं ईडी को दिए अपने बयान में थम्पी ने कहा कि वाड्रा से उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के निजी सहायक माधवन के माध्यम से हुई। अधिकारी ने दोनों के बयानों में एक और विरोधाभास बताया। लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर (BSQ) संपत्ति को लेकर 7 फरवरी को पूछताछ के दौरान वाड्रा ने जवाब दिया कि वह कभी वहां नहीं रहे जबकि थम्पी ने 6 अप्रैल को अपने बयान में कहा कि वाड्रा लंदन में 12 बीएसक्यू में रहे।

इससे पहले ईडी ने संपत्ति संख्या 12 के अलावा, एलर्टन हाउस, ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन के अलावा पांच अन्य संपत्तियों की पहचान की है। इनमें 26 वेलिंगटन रोड सेंट जॉन्स वुड लंदन, 25 साराटोगा रोड क्लैप्टन लंदन, 42 अपर ब्रुक स्ट्रीट लंदन, एडगवेयर रोड लंदन  और फ्लैट नंबर 6, ग्रॉसवेनर हिल रोड, बोरडॉन स्ट्रीट, लंदन की संपत्ति शामिल हैं। ईडी ने पिछले साल अपनी यूके की जांच एजेंसी से ब्रिटेन में आधा दर्जन से अधिक संपत्तियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन का विवरण साझा करने के लिए कहा था। थंपी दुबई सहित भारत के कई स्थानों पर भी अवैध संपत्ति बना चुका है। 

gajendra tripathi

Recent Posts

बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर में श्री अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मना, सैकड़ों ने चखा प्रसाद

Bareillylive : बरेली के प्राचीनतम एवं भव्यतम बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर में श्री अन्नकूट महोत्सव…

43 mins ago

सूने पड़े चित्रगुप्त चौक को हिंदू सेना अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट ने किया रोशन

Bareillylive : हिंदू सेना अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने श्री चित्रगुप्त चौक…

54 mins ago

31,000 दीपों की रोशनी से जगमगाया रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड

Bareillylive : दीपावली त्योहार के पावन अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में दीपोत्सव कार्यक्रम…

1 hour ago

कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में करीब 3 साल बाद सुरक्षा बलों व आतंकियों में मुठभेड़

Bareillylive : श्रीनगर, 2 नवंबर, केएनटी : कश्मीर की राजधानी श्रीनगर आज करीब 3 साल…

2 hours ago

तुलसी वन गौशाला के उदघाटन कर बोले सांसद, गौ सेवा पुनीत कार्य, य़ह ममतामय घर

Bareillylive: मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी संस्था के द्वारा ग्राम आसपुर खूबचंद, रिठौरा रोड, बरेली में…

4 days ago

रणधीर गौड़ रचित ‘लावनी गीत’ एवं शिवरक्षा रचित ‘शिवार्चना’ का हुआ विमोचन

Bareillylive : कवि गोष्ठी आयोजन समिति के तत्वावधान में रससिद्ध शायर पंडित देवी प्रसाद गौड़…

4 days ago