मनी लॉन्ड्रिंगः रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थंपी को ED ने किया गिरफ्तार

 नई दिल्ली। जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर आरोपों से घिरे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात बेस्ड एनआरआइ कारोबारी सीसी थम्पी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। थम्पी को शुक्रवार शाम को नई दिल्ली से वाड्रा की विदेशी संपत्ति की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उस पर रक्षा खरीद सौदों में भी घूस के आरोप हैं। उसकी गिरफ्तारी से धन शोधन (Money laundering) मामले में रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि एजेंसी ने वाड्रा से जुड़े लोगों द्वारा इन संपत्तियों की खरीद के लिए अन्य विदेशी देशों से किए जा रहे कुछ कथित अज्ञात लेनदेन का पता लगाया है। जांच के दौरान थम्पी के लिंक के बार में पता लगा। जांच एजेंसी को संदेह है कि 2009 में एक पेट्रोलियम सौदे में थम्पी का हाथ था। थम्पी से पिछले साल अप्रैल में भी जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी।

अधिकारियों के अनुसार, थम्पी की गिरफ्तारी उसके और रॉबर्ट वाड्रा के विरोधाभासी बयानों के कारण हुई। वाड्रा ने पिछले साल 6 फरवरी को पूछताछ के दौरान ईडी को बताया कि वह एक एमिरेट्स की फ्लाइट में थम्पी से मिले थे। वहीं ईडी को दिए अपने बयान में थम्पी ने कहा कि वाड्रा से उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के निजी सहायक माधवन के माध्यम से हुई। अधिकारी ने दोनों के बयानों में एक और विरोधाभास बताया। लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर (BSQ) संपत्ति को लेकर 7 फरवरी को पूछताछ के दौरान वाड्रा ने जवाब दिया कि वह कभी वहां नहीं रहे जबकि थम्पी ने 6 अप्रैल को अपने बयान में कहा कि वाड्रा लंदन में 12 बीएसक्यू में रहे।

इससे पहले ईडी ने संपत्ति संख्या 12 के अलावा, एलर्टन हाउस, ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन के अलावा पांच अन्य संपत्तियों की पहचान की है। इनमें 26 वेलिंगटन रोड सेंट जॉन्स वुड लंदन, 25 साराटोगा रोड क्लैप्टन लंदन, 42 अपर ब्रुक स्ट्रीट लंदन, एडगवेयर रोड लंदन  और फ्लैट नंबर 6, ग्रॉसवेनर हिल रोड, बोरडॉन स्ट्रीट, लंदन की संपत्ति शामिल हैं। ईडी ने पिछले साल अपनी यूके की जांच एजेंसी से ब्रिटेन में आधा दर्जन से अधिक संपत्तियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन का विवरण साझा करने के लिए कहा था। थंपी दुबई सहित भारत के कई स्थानों पर भी अवैध संपत्ति बना चुका है।